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作者:综合 来源:综合 浏览: 【大中小】 发布时间:2024-04-05 12:00:37 评论数:
外汇管理部门与公安机关日前在甘肃联合破获一起特大地下钱庄案件,涉案涉案金额高达756亿元 ,金额沉重打击了地下钱庄犯罪团伙的亿元嚣张气焰。
2019年2月 ,甘肃告破在外汇管理部门移送甘肃省公安厅的地下线索中显示:甘肃省内有地下钱庄存在 ,并有做大的钱庄16-8-8 fertilizer factory态势。在收到线索后,案终公安机关立即对相关线索进行研判 。涉案
甘肃省公安厅经侦总队金融知识产权犯罪侦查支队支队长 丁延风 :因为这些人从事这块违法犯罪活动时间比较长,金额具有很强的亿元反侦查意识 ,而且这些人手里面用来转移资金的甘肃告破账户都是使用别人的身份办理的一些银行账户,都不是地下他本人的银行账户。
在经过初步研判后,钱庄high quality nitroform fertilizer办案人员发现 ,案终线索中涉及的涉案涉案账户多达8000多个 ,开户网点涉及全国20多个省份。
办案人员抽丝剥茧寻找案件突破口
账户信息数据量巨大给案件的侦破带来了挑战,但是随着对数据信息的深入分析,警方找到了突破口。
在侦查过程中